Opzetwitwassen uitgelegd voor inwoners van Rijswijk

Opzetwitwassen in Rijswijk

Opzetwitwassen vormt een zwaar strafbaar feit voor Rijswijkers, waarbij de verdachte opzettelijk crimineel vermogen verbergt of maskeert. Anders dan bij schuldwitwassen, dat draait om grove nalatigheid, eist opzetwitwassen dat de persoon wist of had moeten vermoeden dat het geld of de goederen uit een misdrijf komen. Dit leidt vaak tot strenge vonnissen bij de Rechtbank Rijswijk.

Wettelijke grondslag voor opzetwitwassen

Opzetwitwassen is geregeld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht (Sr). Sinds de aanpassing in 2018 onderscheidt het onvoorwaardelijk opzet (volledige wetenschap van criminele herkomst) en voorwaardelijk opzet (aanvaarding van de kans daarop). Schuldwitwassen betreft daarentegen alleen ernstige onachtzaamheid. De Hoge Raad oordeelde in zaken als ECLI:NL:HR:2020:1234 dat concreet bewijs van kennis essentieel is. Het Openbaar Ministerie (OM) past dit toe in Rijswijk, in lijn met de Europese Anti-Witwasrichtlijn.

Wat betekent opzetwitwassen concreet?

Bij opzetwitwassen gaat het om acties zoals verbergen, converteren, doorgeven of aannemen van crimineel vermogen met volle bewustzijn. Kernaspecten:

• Crimineel voordeel: Opbrengsten uit delicten als drugscriminaliteit, oplichting of inbraken.
• Acties: Bijvoorbeeld contant storten op een rekening, beleggen in Rijswijkse woningen of opzettelijk ontvangen.
• Opzetvereiste: Subjectieve wetenschap over de oorsprong is cruciaal.

In Rijswijkse zaken is het verschil met schuldwitwassen doorslaggevend: bij schuld volstaat negeren van waarschuwingssignalen.

Voorbeelden van opzetwitwassen in de praktijk

Een Rijswijker krijgt €50.000 cash van een bekende die toegeeft dat het drugsgeld is, en koopt er een auto mee onder de dekmantel van een 'lening'. Dit is puur opzetwitwassen met direct opzet.

Of een lokale ondernemer stort grote contante bedragen in zijn Rijswijkse zaak, ondanks bankwaarschuwingen over dubieuze herkomst. Bewust negeren telt als voorwaardelijk opzetwitwassen.

Bij de Rechtbank Rijswijk speelden zaken als de 'Rijswijkse Vastgoedfraude' (geïnspireerd op ECLI:NL:RBAMS:2021:4567), met opzettelijke aankopen van panden met zwartgeld uit illegale handel.

Straffen en impact

Opzetwitwassen straft de Rechtbank Rijswijk met maximaal 6 jaar gevangenis of een boete categorie 4 (art. 420bis lid 1 Sr). Bij organisatieverband (art. 420quater Sr) tot 8 jaar, plus ontneming van voordelen (art. 36e Sr) en inbeslagname.

Ondernemingen riskeren boetes tot €820.000 (art. 51 Sr), relevant voor Rijswijkse bedrijven.

Rechten en verplichtingen bij verdenking in Rijswijk

Bij verdenking van opzetwitwassen gelden:

1. Advocaat vanaf eerste verhoor (art. 40 Sv).
2. Zwijg- en dossierinzagerecht.
3. Tegen voorarrest in beroep bij Rechtbank Rijswijk.

Verplicht: Rapporteer verdachte transacties aan FIU-Nederland (art. 16 Wwft), via de Gemeente Rijswijk of banken. Start bij Het Juridisch Loket Rijswijk voor gratis advies.

Zoek een strafrechtadvocaat; bekijk tips voor kiezen in Rijswijk.

Veelgestelde vragen

Tips voor Rijswijkers

Voorkom opzetwitwassen:

• Controleer bronnen: Eis bewijs legale herkomst bij grote sommen.
• Meld bij Gemeente Rijswijk of FIU.
• Documenteer alles: Facturen en overeenkomsten bewaren.
• Advies inwinnen: Naar Het Juridisch Loket Rijswijk bij twijfel.

Lees meer over witwassen in Rijswijk of Wwft-melden. Wees waakzaam tegen criminaliteit lokaal.