WWFT: meldplicht voor ongebruikelijke transacties
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bepaalde instellingen (banken, notarissen, accountants, advocaten) om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Niet-naleving kan leiden tot boetes en strafrechtelijke vervolging.
Bij Arslan Advocaten adviseren wij over WWFT-compliance.