Kara para aklama, para veya malların yasa dışı kökenini gizleme veya örtbas etmeyi kapsar. Yalnızca suç faaliyetlerinden elde edilen parayı bulundurmak bile kara para aklama olarak kabul edilebilir.
Kara para aklamanın tanımı
Kara para aklama, Wetboek van Strafrecht (Sr) madde 420bis'ten 420quater'e kadar düzenlenen şekilde şunları içerir:
- Suçu konu alan eşyaların kökenini gizlemek veya maskelemek
- Böyle eşyaları edinmek, bulundurmak veya devretmek
- Suç faaliyetlerinden elde edilen parayı kullanmak
Kara para aklama türleri
- Kasıtlı kara para aklama (madde 420bis) - Paranın suçtan geldiğini biliyorsunuz. Maksimum ceza: 6 yıl.
- Kusurlu kara para aklama (madde 420quater) - Suç parası olduğunu tahmin etmeniz gerekiyordu. Maksimum ceza: 2 yıl.
- Alışkanlık kara para aklama (madde 420ter) - Parayı aklama konusunda bir pattern oluşturuyorsunuz. Maksimum ceza: 8 yıl.
Uygulama örnekleri
- Uyuşturucu parasını nakit olarak banka hesabına yatırmak
- Yasa dışı yolla elde edilen parayla gayrimenkul satın almak
- Kara parayı legalleştirmek için sahte faturalar düzenlemek
- Parayı uluslararası yapılar aracılığıyla taşımak
- Kara para aklama faaliyetleri için bir şirketi cephe olarak kullanmak
Kendi suç parasının kara para aklanması
Kendi işlediğiniz bir suçtan elde edilen parayı aklama da cezalandırılır. Örneğin, uyuşturucu ticaretiyle kazandığınız parayı kullanırsanız, uyuşturucu ticareti yanında kara para aklama suçu da işlemiş olursunuz.
Zorunlu bildirim
Rijswijk'teki bankalar, noterler ve emlakçılar gibi kurumlar, şüpheli işlemleri FIU-Nederland'e bildirmekle yükümlüdür. Bu, kara para aklama faaliyetlerinin tespitine yardımcı olur.
Suç geliri el koyma
Kara para aklama nedeniyle mahkumiyet durumunda Openbaar Ministerie (OM), aklanmış tutar veya varlığı müsadere talebinde bulunarak el koyma yapabilir.
Rijswijk'te kara para aklama hakkında sık sorulan sorular
Kara para aklamadan ne zaman cezalandırılırım?
Bilerek suçtan gelen para veya malları gizler, bulundurur veya kullanırsanız cezalandırılırsınız (kasıtlı kara para aklama). Ayrıca, makul şekilde suç parası olduğunu bilmeniz gerekiyorsa (kusurlu kara para aklama) da kovuşturulabilirsiniz. Yalnızca yasa dışı parayı bulundurmak bile cezalandırılabilir. Ceza miktarı duruma ve tekrara göre değişir (alışkanlık kara para aklamada 8 yıla kadar).
Bilinçsiz kara para aklama yapabilir miyim?
Evet, kusurlu kara para aklamada (Sr madde 420quater) paranın suçtan geldiğini kesin bilmeniz gerekmez, ancak tahmin etmeniz gerekiyordu. Örneğin, sorgusuz alışılmadık yüksek nakit ödeme kabul etmek. Ceza 2 yıla kadar hapis olabilir. Bankalar şüpheli işlemleri bildirir, bu Rijswijk'teki yetkililerin soruşturmasına yol açabilir.
Kara para aklama şüphesinde ne olur?
Şüphe durumunda OM soruşturma başlatır, tutuklanıp sorgulanabilirsiniz. Mahkumiyet, hapis cezasına (alışkanlık kara para aklamada 8 yıla kadar) ve suç geliri müsaderesine yol açabilir. Sabıka kaydı iş veya seyahatleri etkileyebilir. Şüphe durumunda hemen bir avukatla iletişime geçin, örneğin Juridisch Loket Rijswijk aracılığıyla.
Kendi suç paramı aklama cezalandırılır mı?
Evet, kendi suç faaliyetlerinizden gelen parayı aklarsanız da cezalandırılırsınız. Örneğin, uyuşturucu ticareti parasını hesaba yatırırsanız hem uyuşturucu ticareti hem kara para aklama işlersiniz. Bu, daha ağır cezalar ve tam tutarın müsaderesiyle sonuçlanabilir.
Rijswijk'teki bankaların kara para aklamadaki rolü nedir?
Bankalar ve diğer kurumlar, büyük nakit yatırma gibi olağandışı işlemleri FIU-Nederland'e bildirmekle yasal yükümlülüğe sahiptir. Bunu yapmamak yaptırımlara yol açar. Müşteriler için hesaplar bloke edilebilir ve Rechtbank Den Haag (bölge) tarafından soruşturma başlatılabilir.
Bilinçsiz kara para aklama katılımını nasıl önlerim?
Alışılmadık görünen işlemlerde dikkatli olun, örneğin büyük nakit ödemeler veya çok iyi görünen anlaşmalar. Paranın kökenini her zaman sorun ve şüpheli yapılara karşı uyanık olun. Şüphede Juridisch Loket Rijswijk aracılığıyla hukuki danışmanlık alın.